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2017-011 深大通:战略委员会工作细则修订方案

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-09-13 08:39
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  深圳大通实业股份有限公司
  战略委员会工作细则修订方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,公司于2017年2月8日召开董事会九届六次会议审议通过了《关于修订战略委员会工作细则的议案》,同意修订战略委员会工作细则部分条款。现将具体情况公告如下:

修订前

修订后

第三条 公司战略规划部为战略委员会日常办事机构

第三条 公司企管人事部为战略委员会日常办事机构

第七条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任

第七条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司全体董事选举产生

第二十五条(二)公司与关联法人发生的投资金额高于 300 万元以上,或占公司最近审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易;

(二)公司与关联法人发生的投资金额高于 300 万元以上,且占公司最近审计净资产绝对值1%以上的关联交易;

  特此公告。
  深圳大通实业股份有限公司董事会
  二〇一七年二月八日

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