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2017-026 深大通:9届第9次董事会决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 发布时间:2017-09-21 11:32
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  深圳大通实业股份有限公司
  第九届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2017年4月11日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第九次会议通知。公司第九届董事会第九次会议于2017年4月14日上午9点30分以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集,会议应参加董事9人,实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
  议案一:审议通过了《董事会工作报告》
  表决结果: 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  该议案需提请公司股东大会审议。
  议案二:审议通过了《2016年年度报告》及其摘要
  表决结果: 9  票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  该议案需提请公司股东大会审议。
  议案三:审议通过了《2016年财务决算的议案》
  表决结果: 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  该议案需提请公司股东大会审议。
  议案四:审议通过了《2016年利润分配及资本公积转增股本预案》
  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润246,590,101.22元,加上年初未分配利润-44,546,010.68元,扣除按10%提取的法定盈余公积20,204,409.05元,期末可供股东分配的利润为181,839,681.49 元。
  为回报广大股东,经董事会研究,以公司2016年12月31日的总股本326,735,887为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利32,673,588.70元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
  表决结果: 9  票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  该议案需提请公司股东大会审议。
  议案五:审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》
  表决结果: 9  票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通:2016年内部控制自我评价报告》。
  议案六:审议通过了《关于重大资产重组标的公司盈利预测、业绩及应收账款承诺实现情况的专项说明》
  表决结果: 9  票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通:关于标的公司盈利预测实现情况的专项说明》。
  议案七:审议通过了《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  表决结果: 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通:公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  议案八:审议通过了《关于计提公司2016年资产减值准备的议案》
  表决结果: 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通:关于计提公司2016 年资产减值准备的公告》。
  该议案需提请公司股东大会审议。
  议案九:审议通过了《关于续聘2017年审计机构的议案》
  续聘中汇会计师事务所为我司2017年审计机构。
  表决结果: 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  该议案需提请公司股东大会审议。
  表决结果: 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  议案十:审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
  表决结果: 9  票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通:关于召开2016年年度股东大会的通知》。
  特此公告。
  深圳大通实业股份有限公司董事会
  二〇一七年四月十四日

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