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2017-027 深大通:9届第5次监事会决议公告

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-09-21 11:33
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  深圳大通实业股份有限公司
  第九届监事会第五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2017年4月11日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以电子邮件的形式发出第九届监事会第五次会议通知,公司第九届监事会第五次会议于2017年4月14日在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:
  一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》;
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  二、审议通过了《公司2016年度报告》及摘要;
  经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳大通实业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  四、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  五、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  六、审议通过了《关于计提公司2016 年资产减值准备的议案》
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
  深圳大通实业股份有限公司监事会
  二〇一七年四月十四日

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